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“赌债太多了，没办法挣钱还债，所以我明知是诈骗，但还是做了……”蒋一亮说。2019年3月，蒋一亮因赌博欠债30多万元，到酒吧排遣郁闷，却意外结识了“嫁入豪门”的杨女士。杨女士告诉蒋一亮，自己的男友任大意在柬埔寨暴富。为偿还赌博欠下的巨款，蒋一亮遂请求任大意引荐他到境外发财。经任大意介绍，蒋一亮通过微信认识了代号为“阿呆”的男子。一阵寒暄后，阿呆示意蒋一亮从国内招募“业务员”同去菲律宾。招募的“业务员”由蒋一亮管理，每月他可以从管理费中提成1万到2万元。面对高薪诱惑，蒋一亮心动遂行动，以同样的话术引诱熟识的朋友6人，从澳门乘飞机一同飞往菲律宾克拉克，几经周转，抵达某度假村诈骗窝点。这是蒋一亮首次出境，一到达菲律宾诈骗窝点，主管、组长就对其进行骗术培训，让他每天通过聊天软件，重点寻找国内30岁上下有经济实力且单身离异女性聊天。网聊一段时间，蒋一亮将自己包装成“高富帅”，再根据窝点发给他的聊天模板继续跟女性私聊，在对被害人嘘寒问暖、聊天谈心，建立朋友或者恋爱关系骗取信任后，遂引诱被害人在窝点管理的后台某理财App上投资，骗取被害人资金，王女士就是这样被骗的。窝点通过后台控制输赢、涨跌或阻止提现等方式，将被害人钱款收入囊中。其实被害人看到的投资收益只是后台人员改写的一串数字罢了。3个月时间，蒋一亮业绩一般，但考虑到蒋一亮有招募人进窝点的能力，主管决定发挥其“长处”，对其“量才”使用，培训其做组长，搞管理，这样可以从国内招募更多的人做诈骗业务员。蒋一亮担任组长后，又直接招募了30多人到菲律宾诈骗窝点，他自己管理组员12人，除了每月获得窝点给予的底薪8000元外，还从他管理的小组诈骗的资金中拿提成。一时间，蒋一亮“乐不思蜀”。后因女友催促，蒋一亮无奈放弃菲律宾“高薪岗位”回国。2019年12月，蒋一亮怀揣着在菲律宾诈骗窝点赚到的“第一桶金”顺利回国，偿还了债务，一时风光无限。正当蒋一亮打算娶妻生子安稳过日子时，“阿呆”的语音电话来了。“阿呆”告诉蒋一亮，他偷渡到缅甸，准备换个模式自己干，邀请蒋一亮负责管理整个诈骗窝点，做主管，直接拿窝点诈骗的提成。“一本万利”的境外发财经历，让蒋一亮按捺不住内心的贪欲。面对阿呆描绘的蓝图，蒋一亮见财心动，遂于2020年3月招募8人从云南昆明偷渡出境，到达缅甸勐波的两个诈骗窝点，代号叫“五朵金花”“红房子”。“五朵金花”“红房子”就是专门用于诈骗的5幢白色楼房和2幢红色楼房的代称。该窝点组长大部分是蒋一亮从国内招募过去的熟人，组员又是蒋一亮或者组长招募过去的人。
打打字、看看电脑、聊聊天、月薪过万、来回报销机票……同所有被害人一样，被蒋一亮直接或者间接招募到境外从事电信网络诈骗的小组成员，均是被金钱利诱。他们梦想着一夜暴富，憧憬着天上掉下馅饼，最终迫于无奈，由“被骗者”变成了“骗人者”。“不敢逃跑，被逮到要被打到半死。如果把手机带到上班的地方拍照，会被拖出去打或者坐水牢，只能被动留在那里继续从事诈骗。”犯罪嫌疑人唐魏然说。“每天要加3个大龄离婚或未婚女性聊天，跟她们聊感情谈人生，用情感骗取对方信任。”唐魏然介绍。待对方与唐魏然成为“交心朋友”或者确定网恋关系后，唐魏然就会跟她们谈生财之道、赚钱法门，引诱对方下载某理财软件，再合成一些投注或买涨买跌获利提现的图片传给被害人，获取被害人信任。为了打消被害人顾虑，唐魏然将自己的账号交给被害人，让被害人下载投资软件帮其操作提现。被害人几番操作，熟悉流程后，唐魏然再引诱被害人少量投资，尝试着赚点“外快”。之前帮忙操作获利，被害人“眼见为实”，按捺不住开始投注。待被害人充钱完毕，唐魏然再通过后台操作，将10%的利润加本金一起返现给被害人，让被害人顺利地获利提现。随后，唐魏然再一次引诱被害人多投资一些，一旦被害人充值金额在1万元以上，后台就会将对方的钱卡住不给提现，并以“账号错误、系统维护、提现有额度需继续充值才能解封提现”之类的理由，诱导被害人继续充值返现。直到被害人无钱可投，后台以各种理由拖住被害人不让其提现，唐魏然再继续引诱被害人登录由后台控制的赌博网站某理财 App进行赌博。唐魏然诱导被害人进入网站赌博界面，通过投钱买大买小定输赢。这时唐魏然故技重演，先让被害人代其投注获利提现，再一步步引诱被害人自己投注买大小。而事实上，赌博网站由窝点后台控制，被害人最终会输得一无所有。“因为怕对方钱没了会有过激行为，或者怕对方知道自己被诈骗报警，所以暂时不删除被害人，而是继续与被害人保持联系，随着对方不再投资或没钱投资了，聊天就会逐渐减少，直到不理对方、拉黑或删除。”唐魏然说。这种诈骗套路模式，把对方钱骗了，不会让对方怀疑是被骗的，对方误以为是在赌博网站输了钱，自作自受，一般不会去报案。
案件侦办过程中，侦查机关在查找被害人和取证过程中遇到了难题。因该案系涉案人员众多的境外电信网络诈骗，受制于疫情、境外执法环境等因素，隐蔽性强、流动性广、侦查难度大。无论是涉案手机、银行卡等作案工具的查获，还是涉案电子数据的提取，公安机关均未取得突破性进展，公安机关仅掌握被害人王女士被诈骗10万元信息线索。取证困难重重，公安机关查找不到被该诈骗窝点诈骗的其他被害人。案件一时陷入僵局，江苏省淮安市洪泽区检察院应邀依法介入侦查。“我们重点围绕诈骗模式，从犯罪嫌疑人和被害人的角度出发，深入分析他们的心理和行为习惯，依据嫌疑人的交代查找到被害人，再由被骗资金转入账户关联到更多被害人，成功实现了被害人从1名到57名，涉案诈骗金额从10万元到840余万元的突破。”案件承办检察官云凤飞说。 嫌疑人之所以能诈骗成功，是因嫌疑人培养了被害人对其较深的感情。嫌疑人对自己曾经成功诈骗过的被害人姓名、地址、工作等有较为深刻的印象。按照这个思路，侦查机关围绕“人员链条、资金链条、信息链条”3方面取证，对关联线索串并分析，最终查找到57名被害人。办案小组白天讯问复核，夜晚通案整理，尽快完成了所有犯罪嫌疑人的主罪复核和认罪认罚，用时1个月完成该案的审查起诉。云凤飞说，案件办理过程中，检察官落实宽严相济刑事政策，坚持分层分类处理，充分释放检察温度。对参与时间较短、非法获利较少的初犯，检察官依法进行了从宽处理。对诈骗窝点的组织者、管理层及骨干分子，则从严从快处理，提出较重的量刑建议。2021年12月、2022年6月，淮安市洪泽区检察院先后对这起在菲律宾、缅甸组建3个电信网络诈骗窝点、针对国内居民实施跨境诈骗的70余名被告人提起公诉。为了最大程度挽回被害人损失，检察官积极与被告人的辩护人沟通，将追赃挽损与认罪认罚从宽制度适用、量刑建议相结合，与法院共同努力，为被害人挽回损失138万余元。2023年3月初，淮安市洪泽区法院依法以诈骗罪判处蒋一亮有期徒刑十四年，并处罚金61万元；判处其余70多名团伙成员有期徒刑十一年至一年六个月不等的刑罚。其中部分被告人适用缓刑。
（文中涉案人员均为化名。本文有删减，更多内容请关注《方圆》1月上期）
本文杂志原标题：《“红房子”里上演的“爱情”故事》
编辑丨肖玲燕 王丽 设计丨刘岩文丨常兆 张澜
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